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              届 次 召開時間 審議並通過的議案
              第三屆董事會第八次會議 2016.11.26
              審議並通過包括《關于確定募集資金專戶並授權董事長簽署募集資金三方監管協議的議案》在內等7項議案

              2019.02.20★2019年第一次临时股東大會

              • 一、會議的召開情況
                2019 年 2 月 19 日(星期二 )15:00在四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森創意大厦 B 座 21 楼会议室召开2019年第一次临时股東大會。
                二、會議出席情況 

                本次股東大會采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股東大會的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量352,647,887
                股,占公司股份总数的 79.2473%。
                三、議案審議表決情況 
                1、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》 
                2、审议通过了《关于修订<股東大會议事规则>的议案》 
                3、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》 

              2018.09.08★2018年第三次临时股東大會

              • 现场会议召開時間:2018 年 9 月 6 日(星期四)15:00。

                1、《公司2018年半年度利潤分配預案》 
                表决结果:赞成351,839,644股,占出席本次股東大會有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9926%;反对26,088股,占出席本次股東大會有效表决权股份总
                数(含网络投票)的比例为0.0074%;弃权0股,占出席本次股東大會有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。
                 
                2、《關于選舉余洪先生爲公司監事的議案》 
                表决结果:赞成351,838,744股,占出席本次股東大會有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9923%;反对500股,占出席本次股東大會有效表决权股份总数(含3
                网络投票)的比例为0.0001%;弃权26,488股,占出席本次股東大會有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0075%。 
                 

              2018.07.19★2018年第二次临时股東大會

              • 2018年7月17日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股東大會现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森創意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年7月2日发出,本次股東大會采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股東大會的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表股份数量 351,359,047 股,占公司股份总数的 78.9459%。本次股東大會经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“公司本次股東大會的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司 2018 年第二次临时股東大會法律意见书。

              2018.04.18★2017年度股東大會

              • 2018年4月18日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股東大會现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森創意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月27日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵掌管。出席本次股東大會现场会议的股东及股东授权委托代表共计12人,代表股份数量353,760,300股,占公司股份总数的80.4001%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案8项。

              2018.03.14★2018年第一次临时股東大會

              • 2018年3月14日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股東大會现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森創意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事、总经理刘义掌管。出席本次股東大會现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量355,204,700股,占公司股份总数的80.7283%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过特别决议议案3项。

              2017.12.27★2017年第三次临时股東大會

              • 2017年12月27日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股東大會现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森創意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年12月11日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵掌管。出席本次股東大會现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数量348,480,000股,占公司股份总数的79.2000%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案1项。

              2017.11.22★2017年第二次临时股東大會

              • 2017年11月22日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股東大會现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森創意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年11月6日发出,会议由公司第三届董事会召集,副董事长刘云华掌管。出席本次股東大會现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份数量348,482,100股,占公司股份总数的79.2005%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案2项。
                 
                 

              2017.09.20★2017年第一次临时股東大會

              • 2017年9月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股東大會现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森創意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年8月28日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵掌管。出席本次股東大會现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量348,481,700股,占公司股份总数的79.2004%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案1项。

              2017.04.21★2016年度股東大會

              • 2017年4月21日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股東大會现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森創意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵掌管。出席本次股東大會现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量361,944,700股,占公司股份总数的82.2601%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案12项。
                 

              2016.12.13★2016年第四次临时股東大會

              • 2016年12月13日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第四次临时股東大會现场会议在公司行政办公楼一楼会议室召开。本次会议通知于2016年11月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵掌管。出席本次股東大會现场会议的股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份数量338,083,500股,占公司股份总数的88.2008%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案1项,特别决议案1项。

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